아서 헤이스는 비트에게 2년간의 보호관찰을 받게 된다.MEX의 AML 사고

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교도소에 복역하는 것이 임박한 가능성에도 불구하고, 적극적으로 혐의를 인정하여 헤이스는 6개월의 가택 연금과 2년의 보호 관찰을 선고받는 결과를 낳았다.

 

비트멕스(BitMEX) 암호화폐 거래소를 둘러싼 돈세탁 활동과 관련한 오랜 기다림 끝에 뉴욕 연방지방법원 4곳 중 한 곳이 창업자 겸 전 최고경영자(CEO) 아서 헤이스에게 집행유예 2년, 자택 구금 6개월을 선고한 것으로 알려졌다.

 

아서 헤이스는 다른 비트멕스 공동 설립자인 벤자민 델로, 새뮤얼 리드, 그리고 회사의 첫 비고용인 그레고리 드와이어와 함께 2월 24일 은행 비밀 유지법 위반에 대해 유죄를 인정하면서 "의도적으로 비트멕스에서의 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 설립, 구현 및 유지하지 못했다"고 인정했다.

 

돈세탁을 지원한 것에 대해 유죄를 인정하는 것은 처벌 가능한 범죄이며, 종종 최고 5년의 징역형을 선고 받는다. 그러나 헤이스와 델로 둘다 3월 재판 날짜 전에 자신들의 유죄 탄원을 만들고 각각 1천만 달러의 형사 벌금을 내는 데 동의하였다.

 

 

 

4월 7일 코인텔레그래프는 헤이스가 하와이에서 연방검찰이 처음 기소한 지 6개월 후에 자발적으로 미국 당국에 투항했다고 보고했다.

 

공소장, 공개 법정 출원과 법정에서 만들어진 진술들에 따르면, 헤이스는 뉴욕에서 미래의 절차들을 기다리는 동안 천만 달러의 보석 채권을 게시한 후 풀려났다. 그러나, 사무소의 돈 세탁 및 다국적 범죄 기업 팀의 검사들은 기업가들이 고객 인지 의무를 이행하지 않는 것을 포함한 AML 안전 조치를 이행하지 않은 것에 대해 유죄로 판단했다.

 

형기를 복역하는 데 임박한 가능성에도 불구하고, 혐의를 인정하면서 헤이스는 집으로부터 형기의 첫 6개월을 보내는 것을 요구하는 가정 감금 형을 선고 받는 결과를 낳았다. 게다가, 그는 또한 1천만 달러의 벌금을 내는 것에 동의했다.

 

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암호화폐 거래소 CEX의 최고 기술 책임자인 Dmytro Volkov의 코인텔레그래프입니다.IO는 범죄자들이 주로 사용하는 암호의 개념이 시대에 뒤떨어졌다고 말했다.